商铺售后包租涉嫌非法集资

来源: www.wtianx.com 时间:2017-12-19 08:55

昨日,记者从苏州市公安局经侦支队获悉,去年苏州市经侦查部门共立案集资案件28起,其中集资诈骗4起,非法吸收公共存款24起,破案25起,抓获嫌疑人26名,移送起诉46人,涉案金额14.37亿,涉及资金受损群众数千人。苏州警方发布预警,“风险与收益并存,收益越高意味着风险越高”,商品回购、返本销售、商铺售后包租、公司加盟返利等形式涉嫌非法集资,市民参与要谨慎。

原标题:商铺售后包租涉嫌非法集资

昨日,记者从苏州市公安局经侦支队获悉,去年苏州市经侦查部门共立案集资案件28起,其中集资诈骗4起,非法吸收公共存款24起,破案25起,抓获嫌疑人26名,移送起诉46人,涉案金额14.37亿,涉及资金受损群众数千人。苏州警方发布预警,“风险与收益并存,收益越高意味着风险越高”,商品回购、返本销售、商铺售后包租、公司加盟返利等形式涉嫌非法集资,市民参与要谨慎。

韩小强 周正导 陈静悦

非法集资案件多发

苏州经侦支队办案民警告诉记者,非法集资也在与时俱进、翻新骗术,有些非法集资公司工商执照、税务登记、证件印章一应俱全,在豪华写字楼租赁办公地点,聘请名人作广告,聘请律师提供咨询,隐蔽性、欺骗性更强,更容易骗取群众的信任。在融资项目上,当前非法集资案件中出现旅游养生、商铺转让返租、汽车租赁、矿山开采、玉器贵金属回收等新手法。

2007年至2011年10月,嫌疑人金某以月息3%至10%的高利率为诱饵,以做塑料粒子生意需要资金周转为由,先后向不特定公众30余人借款人民币3000余万元。

2012年,吴中一起非法吸收公众存款案中,犯罪嫌疑人以商用写字楼为办公场所,通过对招聘进来、经过培训的业务员对外宣传,以总公司名下有多个矿山、正在开发珍珠岩矿和萤石矿,投资空间很大、具有丰厚回报等为由,非法吸收200余名公众存款1000余万元。

售后包租成非法集资新手法

非法集资的骗术,骗子们也在不断升级,民警为大家介绍下非法集资的一些共性及主要形式:均以支付高额利息为诱饵,有的甚至高于银行几倍甚至几十倍的利率;不法分子给犯罪活动披上合法外衣,往往成立公司、办理完备的工商执照、税务登记等手续,以实际经营活动掩盖其非法目的;非法集资类犯罪往往是从小额资金的聚拢开始,进行滚雪球式的发展。初期,犯罪嫌疑人往往能够及时给付利息,以获得部分人群的信任。这部分先期投资人群得到好处后,一些人会动员亲朋好友加入投资行列。

民警向记者介绍,不法分子常常以各种名目进行非法集资:以代理投资证券基金等投资理财形式吸收他人资金,如投资理财、虚假发行债券、投资入股等,具体如投资咨询公司进行的超范围吸储理财、房地产、矿产资源等开发投资等。“商铺的售后包租、返本销售、约定回购、销售房产份额等方式,因为涉嫌非法吸收资金的概率太高,这样的销售方式,已经被苏州市政府部门禁止了。”民警明确告诉记者。

民警:

如何分辨非法集资

民警表示,分辨投资是否是非法集资其实方法很简单,将自己准备参与的投资机会的回报率,与银行贷款利率和普通金融产品的回报率相比较,超过银行同期贷款利率4倍以上的不受法律保护。

可以通过政府网站查询,发起投资机会的企业是否为合法上市公司,是否经过必要的工商注册、税务登记、例行年检等,其经营活动是否超出登记资质,是否为非法经营,“投资咨询公司并无投资理财资质”。

警方最后建议,广大群众在参与日常借贷或投资理财活动时,一定要取得实物凭证,包括原始单位、协议、合同、影像或音频资料,最大可能地保护自己的权益,若是涉嫌非法集资,更可以为侦破案件提供直接证据。

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